FinCen Files: Κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.

Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2 τρισ δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.

Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες -τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon- που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με το Buzzfeed News, «τα δίκτυα μέσω των οποίων το βρώμικο χρήμα διακινείται στον κόσμο έχουν γίνει ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας».

Στην Deutsche Bank αντιστοιχεί το 60% του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος

400 δημοσιογράφοι. 16 μήνες δουλειάς. Χιλιάδες σελίδες απόρρητων εγγράφων από το 1999 μέχρι το 2017, πέντε τραπεζικοί κολοσσοί και στο βάθος 2 τρισεκατομμύρια δολάρια μαύρου χρήματος…

Δεν είναι σενάριο κατασκοπευτικής ταινίας αλλά η πραγματικότητα. Τα όσα αποκαλύπτονται στο πόρισμα που φέρει την έγκριση του αμερικανικού υπουργείο οικονομικών και συγκεκριμένα της ειδικής ομάδας δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπορεί για κάποιους λίγους να είναι γνωστά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως είναι «τρομακτικά».

Σύμφωνα με το πόρισμα της έκθεσης FinCen ένα τεράστιο ποσό μετακινήθηκε μέσα σε 18 χρόνια αλλάζοντας χέρια και «λαδώνοντας» φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα σε ολόκληρο τον κόσμο με τον πλέον νόμιμο τρόπο… μέσα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου.

Στο επίκεντρο της «μόχλευσης» ο Γερμανικός τραπεζικός όμιλος της Deutsche Bank… Η έρευνα αναφέρει πως ούτε λίγο, ούτε πολύ το 60% του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος έχει γίνει από την συγκεκριμένη Τράπεζα…

Τα ερωτήματα χιλιάδες αλλά, κατά την γνώμη του γράφοντος, δύο είναι τα βασικότερα…

1. Πώς είναι δυνατό οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι του κόσμου να ισχυρίζονται πως έχουν συντάξει αναφορές για τις περισσότερες από τις ύποπτες συναλλαγές που περιλαμβάνει η έρευνα και στην συνέχεια να τις έχουν διεκπεραιώσει;
2. Πώς είναι δυνατό οι μεγαλύτερες και αυστηρότερες εποπτικές αρχές του πλανήτη να δέχονται αναφορές για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και να μην σταματούν την εκτέλεση των παράνομων συναλλαγών;