Σε αυτό το άρθρο, απαντάμε στο ερώτημα αν μπορείτε να καταθέσετε απεριόριστα μετρητά στη Γερμανία, αν δεν υπερβαίνετε τα όρια που απαιτούν απόδειξη.
Κατάθεση χρημάτων χωρίς απόδειξη: Πόσο συχνά επιτρέπεται;
Πρώτα απ’ όλα, δεν υπάρχει νομοθετημένο ανώτατο όριο για καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό στη Γερμανία.
Θεωρητικά, μπορείτε να καταθέσετε απεριόριστα χρηματικά ποσά.
Ωστόσο, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ζητούν απόδειξη προέλευσης από τον πελάτη εάν το ποσό της κατάθεσης υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ για τους υφιστάμενους πελάτες και τα 2.500 ευρώ για τους περιστασιακούς πελάτες.
Αυτό γίνεται κυρίως για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται απόδειξη για μικρότερα ποσά.
Αυτό συμβαίνει επειδή οι τράπεζες μπορούν να αποφασίσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια αν θα ζητήσουν απόδειξη προέλευσης για μικρότερα ποσά.
Αυτό ισχύει ιδίως εάν γίνονται πολλές καταθέσεις σε τακτική βάση που αθροίζουν ένα μεγάλο ποσό.
………………………………….
GRland.info – Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου-> Γερμανία: Πόσο συχνά μπορώ να καταθέτω χρήματα χωρίς απόδειξη;
………………………………….
