Δίκη στο Μόναχο: Απάτη με καπνό αξίας εκατομμυρίων

Δύο άνδρες δικάζονται για λαθρεμπόριο εμπορευμάτων που φέρεται να πέρασαν το τελωνείο. Ένας από αυτούς φοβάται την απέλασή του στην Ουκρανία.

Διακυβεύονται πολλά χρήματα. Εκατομμύρια. Το δίδυμο (40 και 52 ετών) που κάθισε στο εδώλιο του περιφερειακού δικαστηρίου την Τρίτη κατηγορείται ότι πέρασε λαθραία από το τελωνείο στη Γερμανία μεγάλες ποσότητες καπνού για ναργιλέδες.

Η εισαγγελία τους κατηγορεί για εμπορική λαθρεμπορία σε 22 και 51 περιπτώσεις αντίστοιχα.

Λαθρεμπόριο καπνού από την Τουρκία στο Μόναχο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 2017, με πρωτοβουλία ενός τρίτου ατόμου που ήταν επίσης υπό έρευνα. Η εγκληματική του ιδέα ήταν να εισάγει καπνό από την Τουρκία στο Μόναχο με αερομεταφορά και να τον αποθηκεύει στο Kirchheim, προσποιούμενος ότι επρόκειτο να παραδοθεί σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, αλλά στην πραγματικότητα τον μεταπωλούσε σε πελάτες από διάφορες χώρες της ΕΕ. Με αυτό το δόλιο τέχνασμα, οι λαθρέμποροι γλίτωσαν τόσο τον φόρο καπνού όσο και τον ΦΠΑ εισαγωγής.

Για το σκοπό αυτό, ο διακινητής ήρθε σε επαφή με τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα αναλάμβαναν την εφοδιαστική των εισαγωγών για λογαριασμό του. Ο 52χρονος έκανε τις επαφές με πελάτες. Ο 40χρονος οργάνωσε τη μεταφορά.

Το φορτίο δεν εξήχθη από την ΕΕ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το λαθρεμπόριο είχε ως εξής: Ο καπνός αγοράστηκε στην Τουρκία ή στο Ντουμπάι και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Μόναχο.

Αφορολόγητο, επειδή υποτίθεται ότι δεν επρόκειτο να πωληθεί στην ΕΕ, αλλά μόνο να αποθηκευτεί προσωρινά εκεί. Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα αποστολής, ο καπνός έπρεπε να εξαχθεί από την ΕΕ. Αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το έγκλημα μεταπώλησε τον καπνό στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, χωρίς να καταβάλει φόρους.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραλήπτες στο Καζακστάν, την Ουκρανία, την Αλβανία ή το Μαρόκο – όλες εταιρείες με έδρα εκτός ΕΕ – που αναφέρονται στα τελωνειακά έγγραφα δεν είδαν ποτέ τα εμπορεύματα.

Οι δύο τους φέρονται να έχουν προκαλέσει φορολογική ζημία άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ με το λαθρεμπόριο.

Ένα παράδειγμα: για περίπου 5.000 κιλά καπνού που αγόρασαν στην Τουρκία τον Μάρτιο του 2018 και φέρεται να ήθελαν να παραδώσουν στο Καζακστάν, θα έπρεπε να καταβληθούν πάνω από 200.000 ευρώ σε φόρους σε περίπτωση που θα μεταπωλούνταν εντός της ΕΕ.

Ο κατηγορούμενος ζητά βοήθεια από φορολογικό σύμβουλο

Ο 52χρονος παρέμεινε σιωπηλός ως προς τις κατηγορίες κατά την έναρξη της δίκης, εξήγησαν οι δύο συνήγοροι υπεράσπισής του, Richard Beyer και David Herrmann.

Ο κατηγορούμενος έφερε επίσης έναν φορολογικό σύμβουλο για να τον υποστηρίξει στη δικαστική του ομάδα. Αλλά προς το παρόν δεν θέλει να πει τίποτα ούτε για το προσωπικό του ιστορικό.

Ο 40χρονος κατηγορούμενος θα δώσει κατάθεση, λέει ο δικηγόρος του Andreas Müller. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο με τον πελάτη του για να το κάνει αυτό.

Ο 40χρονος είναι από την Ουκρανία και φοβάται την απέλαση στην πατρίδα του. Ο προεδρεύων δικαστής τον ηρέμησε λίγο. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο άνδρας θα απελαθεί στην παρούσα κατάσταση. Η δίκη συνεχίζεται.