Ένας 35χρονος άνοιξε 16 τραπεζικούς λογαριασμούς με πλαστά έγγραφα και μετέφερε χρήματα από απάτες. Τώρα βρίσκεται υπό έρευνα στο Μόναχο.
Γύρω στην αλλαγή του χρόνου από το 2022 έως το 2023, ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε συνολικά 16 τραπεζικούς λογαριασμούς με πλαστά έγγραφα. Αυτό ήταν δυνατό μέσω των ηλεκτρονικών λειτουργιών διαφόρων τραπεζών. Στόχος του απατεώνα ήταν να συγκεντρώσει στους διάφορους λογαριασμούς χρήματα από αδικήματα απάτης που διέπραξαν τρίτοι.
Με την πάροδο του χρόνου, στους λογαριασμούς συγκεντρώθηκε ένα υψηλό πενταψήφιο χρηματικό ποσό. Ο άνδρας μετέφερε τα χρήματα από αυτούς τους λογαριασμούς. Το τμήμα εγκληματολογικών ερευνών του Μονάχου έλαβε εντολή να διεξάγει έρευνα από το κρατικό γραφείο εγκληματολογικών ερευνών της Βαυαρίας. Επιβεβαιώθηκε ότι τα χρήματα προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες τρίτων.
Ο απατεώνας συνελήφθη στην Ουγγαρία και μεταφέρθηκε στο Μόναχο
Τα προσωπικά στοιχεία του 35χρονου εντοπίστηκαν τελικά μέσω δημόσιας αναζήτησης. Ο άνδρας εντοπίστηκε στην Ουγγαρία την Πρωτοχρονιά του 2024 και συνελήφθη από τις εκεί αρχές. Από εκεί, μεταφέρθηκε στο Μόναχο, όπου και βρίσκεται υπό κράτηση.
Ο 35χρονος ερευνάται από την Ερευνητική Μονάδα 62 και την Εισαγγελία του Μονάχου Ι με κατηγορίες που περιλαμβάνουν πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απόκρυψη παράνομα αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων.
